Middle Office AML et Compliance H/F, RUEIL MALMAISON (92), Intérim
Dans le cadre du renforcement de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notre client, acteur du secteur bancaire et financier, recherche un(e) Middle office AML/KYC pour intégrer ses équipes.
Vous serez chargé(e) d'assurer une surveillance renforcée des opérations et des clients, en veillant à l'application rigoureuse des réglementations en vigueur et à la détection proactive des comportements à risque. Vous aurez notamment en charge :
- La surveillance des transactions (KYC/AML Monitoring)
- L'analyse des opérations quotidiennes et détection d'activités atypiques ou suspectes, en lien avec le profil client.
- L'application des scénarios de détection et analyse des alertes générées.
Conformité réglementaire AML / LCB-FT
Veille et application des réglementations françaises, européennes et internationales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Investigations & analyses approfondies
Conduite d'enquêtes internes sur les cas identifiés comme sensibles : reconstitution des flux, analyse des justificatifs, évaluation du risque client.
- Déclarations de soupçons : préparation des éléments constitutifs d'une déclaration à TRACFIN (ou autre autorité compétente), rédaction d'une synthèse claire et conforme aux exigences réglementaires.
- Traitement des alertes PEP et Sanctions : revue et qualification des alertes liées aux Personnes Politiquement Exposées ou aux listes de sanctions. Vérification d'identité, documentation et recommandations d'action.
Vous serez chargé(e) d'assurer une surveillance renforcée des opérations et des clients, en veillant à l'application rigoureuse des réglementations en vigueur et à la détection proactive des comportements à risque. Vous aurez notamment en charge :
- La surveillance des transactions (KYC/AML Monitoring)
- L'analyse des opérations quotidiennes et détection d'activités atypiques ou suspectes, en lien avec le profil client.
- L'application des scénarios de détection et analyse des alertes générées.
Conformité réglementaire AML / LCB-FT
Veille et application des réglementations françaises, européennes et internationales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Investigations & analyses approfondies
Conduite d'enquêtes internes sur les cas identifiés comme sensibles : reconstitution des flux, analyse des justificatifs, évaluation du risque client.
- Déclarations de soupçons : préparation des éléments constitutifs d'une déclaration à TRACFIN (ou autre autorité compétente), rédaction d'une synthèse claire et conforme aux exigences réglementaires.
- Traitement des alertes PEP et Sanctions : revue et qualification des alertes liées aux Personnes Politiquement Exposées ou aux listes de sanctions. Vérification d'identité, documentation et recommandations d'action.
