compliance officer, RUEIL MALMAISON (92), Intérim
Notre client symbole mondial du prestige financier, est reconnue pour ses services de cartes de paiement haut de gamme ainsi que son engagement envers l'excellence du service client. 
Pionnier de l'innovation financière, le groupe incarne le luxe, la confiance et la facilité dans le monde des transactions monétaires.

Nous recherchons actuellement 6 Compliance Officer pour notre client.

Vous êtes passionné(e) par le monde de la conformité et avez déjà démontré vos compétences en menant avec succès les missions suivantes :

- KYC/AML Transaction Monitoring : Vous avez une expertise approfondie dans la surveillance des transactions KYC/AML, garantissant une vigilance constante quant aux activités financières potentiellement à risque.
- Réglementation AML : Votre compréhension pointue des réglementations AML est un atout majeur, vous permettant de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe tout en assurant une conformité totale.
- Investigation : Votre esprit analytique a été mis à l'épreuve par des enquêtes approfondies, révélant votre capacité à identifier et à évaluer les comportements et les transactions suspects.
- Déclarations de Soupçons TRACFIN : Vous avez une expérience pratique dans la préparation et la soumission de déclarations de soupçons, reflétant votre engagement envers la détection précoce des activités non conformes.
- Revue des Alertes PEP/Sanction : Votre expertise s'étend à la revue des alertes liées aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux sanctions, assurant une surveillance efficace et proactive.
- Déclaration TRACFIN sur ERMES

Son site accessible à 10 minutes du RER A ( possible à pied ou en bus) est un bâtiment moderne avec des services en openspace dans un espace COSI.

CRIT PARIS Banque & Finance

26 Boulevard Malesherbes

75008 - PARIS

01 56 69 26 69

  • Tertiaire
  • Tertiaire Banque-Assurance
  • Tertiaire Fonction Supports et Cadre
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compliance officer

  • Gestion back et middle-office marchés financiers
  • 92500 RUEIL MALMAISON
  • Intérim
  • Temps plein
  • Dès que possible
  • Banques / Organismes financiers
  • entre 35000 € et 45000 € / an
  • 3

à propos de l’entreprise

Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.
 
Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.
 
Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...).

Description du poste

Notre client symbole mondial du prestige financier, est reconnue pour ses services de cartes de paiement haut de gamme ainsi que son engagement envers l'excellence du service client. 
Pionnier de l'innovation financière, le groupe incarne le luxe, la confiance et la facilité dans le monde des transactions monétaires.

Nous recherchons actuellement 6 Compliance Officer pour notre client.

Vous êtes passionné(e) par le monde de la conformité et avez déjà démontré vos compétences en menant avec succès les missions suivantes :

- KYC/AML Transaction Monitoring : Vous avez une expertise approfondie dans la surveillance des transactions KYC/AML, garantissant une vigilance constante quant aux activités financières potentiellement à risque.
- Réglementation AML : Votre compréhension pointue des réglementations AML est un atout majeur, vous permettant de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe tout en assurant une conformité totale.
- Investigation : Votre esprit analytique a été mis à l'épreuve par des enquêtes approfondies, révélant votre capacité à identifier et à évaluer les comportements et les transactions suspects.
- Déclarations de Soupçons TRACFIN : Vous avez une expérience pratique dans la préparation et la soumission de déclarations de soupçons, reflétant votre engagement envers la détection précoce des activités non conformes.
- Revue des Alertes PEP/Sanction : Votre expertise s'étend à la revue des alertes liées aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux sanctions, assurant une surveillance efficace et proactive.
- Déclaration TRACFIN sur ERMES

Son site accessible à 10 minutes du RER A ( possible à pied ou en bus) est un bâtiment moderne avec des services en openspace dans un espace COSI.

Diplômé(e) en finance, avec une solide compréhension des concepts de la conformité financière.

Vous avez acquis une expérience significative dans des postes similaires (2 ans minimum), démontrant une expertise concrète dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la conformité réglementaire.

Vous avez des compétences telles qu'une bonne maîtrise des outils de surveillance des transactions, 
une excellente compréhension des réglementations AML, compétences avancées en investigation et capacité à gérer efficacement les déclarations de soupçons.

Rejoindre l'une des équipes de notre client, vous offre l'opportunité de contribuer activement à la protection  contre les risques financiers, tout en bénéficiant d'un environnement dynamique, de possibilités de développement professionnel et d'une rémunération compétitive.

Si vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis au sein d'une équipe passionnée par la conformité, et que la passion de votre spécialisation vous porte, venez rejoindre nos équipes !

informations supplémentaires

  • 2 à 5 ans

Mots clés

traitement alertes lcbft, PPE, sanction ambargo, EDD