Dans le cadre du renforcement de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notre client, acteur du secteur bancaire et financier, recherche un(e) Middle office AML/KYC pour intégrer ses équipes.
Vous serez chargé(e) d'assurer une surveillance renforcée des opérations et des clients, en veillant à l'application rigoureuse des réglementations en vigueur et à la détection proactive des comportements à risque. Vous aurez notamment en charge :
- La surveillance des transactions (KYC/AML Monitoring)
- L'analyse des opérations quotidiennes et détection d'activités atypiques ou suspectes, en lien avec le profil client.
- L'application des scénarios de détection et analyse des alertes générées.

Conformité réglementaire AML / LCB-FT
Veille et application des réglementations françaises, européennes et internationales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Investigations & analyses approfondies
Conduite d'enquêtes internes sur les cas identifiés comme sensibles : reconstitution des flux, analyse des justificatifs, évaluation du risque client.
- Déclarations de soupçons : préparation des éléments constitutifs d'une déclaration à TRACFIN (ou autre autorité compétente), rédaction d'une synthèse claire et conforme aux exigences réglementaires.
- Traitement des alertes PEP et Sanctions : revue et qualification des alertes liées aux Personnes Politiquement Exposées ou aux listes de sanctions. Vérification d'identité, documentation et recommandations d'action.